“LiteFinance lừa đảo“? “LiteFinance hoạt động đa cấp“? “LiteFinance sập chưa”? đang là đề tài rất nóng trong những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư và anh em trong giới trader Việt cảnh báo về mối nguy là 1 sàn đa cấp đầu tư tài chính 4.0 với phương thức “cam kết lợi nhuận khủng, mua chứng khoán quốc tế bao giàu…” Cùng theo chân Market-vn.com tìm hiểu rõ về sàn giao dịch ngoại hối forex FVP Trade lừa đảo với những thủ đoạn ra sao.
LiteFinance là gì?
LiteFinance là một sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, giao dịch ngoại hối forex sử dụng 2 nền tảng MT4 và MT5. Những sàn đa cấp lừa đảo thường mỗi lần bị phanh khui đều có 1 điểm chúng như LiteFinance đều có trụ sở tại quần đảo Marshall một nơi rất dễ dàng để đăng ký 1 trụ sợ của 1 sàn giao dịch không cần biết chất lượng là uy tín hay lừa đảo, ở đây các trụ sở văn phòng đều không được quản lý, vì các yêu cầu của nó khá thấp và không cung cấp sự bảo vệ rõ ràng đối với khách hàng.
Điểm bất thường sau khi tra cứu giấy phép Marshall của Cộng hòa Quần đảo Marshall thì thông tin về giấy phép này là giả. Có nhiều nghi ngờ về việc đứng sau sàn LiteFinance này là 1 nhóm người Việt tạo lập sàn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Sàn LiteForex trước đó có rất nhiều người tố cáo, nhiều nhà đầu tư kêu gọi tẩy chay vì chiêu trò lừa đảo tinh vi, số liệu thị trường giao dich ngoại hối và hàng hóa, giá trị tài sản trên những sàn uy tín là do thị trường quyết định, nhưng số liệu trên sàn LiteForex là do bộ phận viết app quyết định nên sẽ không trùng khớp với số liệu thị trường thế giới.
Bên cạnh đó thủ đoạn tạo ra chương trình khuyến mãi bonus khủng để nhằm đánh vào tâm lý khách hàng khiến nhiều nhiều nhà đầu tư tham gia, nhưng thức chất bonus mà sàn LiteFinance tặng chẳng qua chỉ là cho vui chứ không thể rút hoặc dùng để giao dịch được,
Chính vì thế trước tình hình bị tẩy chay, bị hàng nghình nhà đầu tư lên án và rời bỏ khiến sàn trên bờ vực phá sản, thì LiteForex đã ra một kế sách đối phó nhanh bằng cách LiteForex đổi tên là LiteFinance như hiện nay.
LiteFinance lừa đảo và bằng chứng thiết thực.
LiteFinance lừa đảo bằng cách cung cấp tài khoản ảo cho IB “lùa gà”
Cụ thể một bạn IB của sàn LiteFinance lừa đảo, thường xuyên tham gia các diễn đàn về đầu tư tài chính cũng như hoạt động sôi nổi trong các group trader việt v.v… liên tục show lợi nhuận giao dịch mỗi ngày bằng rất nhiều lệnh chốt lời, một số bạn inbox và hỏi bạn này cho xem pass view và được bạn IB sàn LiteFinance chia sẻ pass để tham khảo cách thức giao dịch.
Nhưng trong quá trình tìm hiểu và kiểm tra chi tiết thì tài khoản mà bạn IB này show ra thì ra là do sàn LiteFinance cấp cho các bạn IB này để lừa đảo khách hàng bằng những lợi nhuận khủng chứ không phải tài khoản cá nhân của bạn IB đó tự giao dịch mà có lợi nhuận được.
Sau khi nhiều bạn inbox cho bạn Chính IB của sàn LiteFinance hỏi về vấn đề “tại sao lại đưa tài khoản của sàn LiteFinance cung cấp mà không đưa tài khoản chính của bạn” thì liền bị block và không liên lạc được. Đây là dấu hiệu bất thường của sàn “LiteFinance lừa đảo” muốn lợi dụng nhiều đối tượng chạy IB để dụ dỗ khách hàng, “chia hoa hồng khủng” cho các IB này hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Thủ đoạn của “sàn LiteFinance lừa đảo” còn thực sự qua tinh vi nếu như không có kinh nghiệm và trải nghiệm thì không thể nào phát hiện ra. Đây là cách mà sàn LiteFinance tạo 1 tài khoản IB rồi share cho các đối tượng chạy IB đi “lùa gà” nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của nhà đầu tư để duy trì khi sàn LiteFinance đang hấp hối sắp sập.
Đây là 1 tài khoản do sàn LiteFinance lừa đảo cung cấp cho nhiều đối tượng IB để đi “lùa gà” cụ thể: Như hình bên trên các bạn thấy rằng số tiền nạp ngày 14/9/2020 là 5000 USD, số tiền nạp ngày 13/9/2020 là 2925 USD ( nghĩa là cách nhau 1 ngày nhưng nạp 2 lần) và đến tận ngày 25/05/2021 thì mới có lệnh đầu tiên? Nạp tiền vô tài khoản gần 7-8000 USD và gần 1 năm sau mới có lệnh đầu tiên thì đây chính là hành vi bất bình thường của một tài khoản giao dịch.
Sàn LiteFinance lừa đảo bằng chiêu trò tinh vi này, tạo ra rất nhiều tài khoản kiểu ảo như trên, và đưa cho các đội nhóm IB nhằm chiêu dụ nhà đầu tư bằng cách lệnh chốt lời khủng, rủi ro rấp, luôn luôn có lãi trung bình tháng 10-30% đều đặn như ăn cơm mỗi ngày nhằm đánh vào tâm lý và lòng tham của nhiều người.
Sở dĩ nhiều đối tượng lập nhiều ổ nhóm IB lừa đảo cùng với sàn LiteFinance để kêu gọi nhà đầu tư xuống tiền vì chiết khấu hoa hồng mà sàn LiteFinance trả cực kỳ cao cùng với sự kiếm tiền dễ dàng trên xương máu tài sản người khác khiến cho ngày nay càng nhiều đối tượng nhất là những người trẻ thích làm công việc IB ( giới thiệu sàn giao dịch) vì tiêu chí “công việc nhẹ nhàng lương cao”.
Bằng chứng LiteFinance lừa đảo chênh lệnh giá
Anh Lúa đã giao dịch trên sàn LiteFinance thông qua đội ngũ IB giới thiệu, sau khi anh giao dịch thì anh phát hiện nhiều điểm bất thường cùa sàn LiteFinance có dấu hiệu lừa đảo và can thiệp vào độ chênh lệch giá khi vào lệnh. Anh Lúa chia sẻ:
Thực tế sử dụng tiền thật để giao dịch, với mức giá hiện tại mình vào lệnh là 0.00564 như hình bên trên, nhưng thực tế khi sàn LiteFinance cho mình khớp lệnh thì lại ở một mức giá khách với sự chênh lệch thực sự rất cao.
Khoảng cách giá chênh lệch rất cao điều này chứng tỏ sàn LiteFinance lừa đảo rất mất dạy, ở thời điểm giá hiện tại thì mình đã có lãi, nhưng sàn LiteFinance đã set lệnh khớp với độ giãn cực kỳ cao khiến giao dịch của mình ở thời điểm hiện tại từ có lời thành lệnh âm trạng thái.
Mình có liên hệ với sàn LiteFinance để nhờ hỗ trợ nhưng đội ngũ chăm sóc khách hàng lại đùn đẩy trách nhiệm và trả lời có thể giúp tôi liên hệ với công ty bên nước ngoài. Nhưng tôi suy đoán chắc hẳn rằng là một đường dây lừa đảo có thể một trăm phần trăm là người Việt Nam đằng sau công ty LiteFinance. Mong cơ quan công an vào cuộc, điều tra và làm rõ những kẻ lừa đảo này.
