Thủ đoạn lừa đảo của sàn DK Trade là dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản. Sau đó, ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đánh đến mức “cháy khét lẹt” tài khoản. Khiến cho nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay.

Hàng trăm khách hàng mất tiền tỷ với chiêu trò lừa đảo của DK Trade

Theo chia sẻ của chị Lê Nguyệt Hà (Đà Nẵng) thì chỉ trong vòng 1 tuần chị đã mất trắng số tiền lên đến 2 tỷ đồng. Khi tham gia sàn forex DK Trade.

Chị Hà kể lại rằng, cuối tháng 8/2021 qua lời giới thiệu của một người bạn. Chị biết đến sàn DK Trade, và chị được một người tên là KIm Ngân là nhân viên của DK Trade chào mời mua cổ phiếu quốc tế.

Người này quảng cáo là, sàn DK Trade là một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín. Có lợi nhuận cao lên đến 30%. Nghe lời chào mời của Ngân, chị Hà quyết định lập tài khoản và đầu tư số tiền ban đầu là 200 triệu đồng với mong muốn nhanh chóng đổi đời.

Hàng trăm khách hàng mất tiền tỷ với chiêu trò lừa đảo của DK Trade — DK Trade lừa đảo khách hàng hàng trăm tỷ đồng

Tham khảo thêm:

Sau khi nạp tiền vào tài khoản, Kim Ngân giới thiệu chị với một nhân viên kỹ thuật của sàn tên là Hiếu. Những đối tượng này thường rêu rao là chuyên gia phân tích thị trường nào là “ trùm kéo vốn”, “ bậc thầy đặt lệnh”. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn dụ dỗ chị Hà ủy thác cho mình giao dịch trên sàn DK Trade với cam kết thu về lợi nhuận khủng 30% chỉ trong tháng đầu tiên.

“Thế nhưng có bao nhiêu tiền tôi nạp vào tài khoản Hiếu đánh cháy hết. Hết tiền chúng dụ dỗ tôi tiếp tục bỏ thêm tiền để đánh gỡ vốn. Nhưng càng đánh lại càng thua. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên, Hiếu đã đánh cháy tài khoản của tôi tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Nhưng hắn tiếp tục dụ tôi nạp thêm tiền với lý do thị trường đang khởi sắc, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không gỡ được vốn”, chị Hà chia sẻ thêm.

Lúc đầu, Kim Ngân giới thiệu chị Hà mua các mã cổ phiếu của tập đoàn lớn như: Cocacola, Facebook,… Nhưng sau Hiếu lái tài khoản của chị sang đánh Forex.

Có thể thấy được rằng, thủ đoạn của những đối tượng này là đưa khối lượng lệnh rất lớn. Đánh cháy 2 đầu cân cặp BUY- SELL, đi ngược lại với xu hướng hoặc BUY đỉnh/ SELL đáy. Tâm ký chung của nhiều người thua bạc là muốn gỡ. Nhưng càng nạp tiền các đối tượng lừa đảo của sàn càng đánh cháy sạch tài khoản. Theo đó, tiền của nhà đầu tư sẽ mất trắng và không lấy lại được nữa.

“Khi tôi muốn rút số tiền khoảng 600 triệu đồng thì chúng viện dẫn lý do không cho tôi rút tài khoản. Thời điểm này tôi đã thua lỗ 1 tỷ 800 triệu đồng vào sàn giao dịch DK Trade, thêm 115 triệu đồng bên sàn Scope Markets. Thực chất sàn Scope Markets và DK Trade cùng một hệ thống lừa đảo với nhau. Bọn chúng là đồng bọn của nhau. Như vậy vị chi tôi đã mất gần 2 tỷ đồng khi rơi vào bẫy lừa đảo này”, chị Hà kể.

Không chỉ mình chị Hà, một nạn nhân khác của sàn DK Trade cũng miêu tả thủ đoạn của nhóm đối tượng này như sau:

Đầu tiên sẽ có một nhóm tự xưng là nhân viên sale của sàn DK Trade, gọi điện tư vấn thị trường. Vẫn sử dụng chiêu thức cũ là hứa hẹn lợi nhuận, lãi suất cao. Sau khi nhà đầu tư đồng ý mở tài khoản và nạp tiền, thì nhân viên sale sẽ giới thiệu nhà đầu tư cho một nhóm khác gọi là chuyên gia kỹ thuật. Thực chất họ không có kiến thức về tài chính, nhóm này sẽ chịu ủy thác của nhà đầu tư để tham gia thị trường.

“Nhưng họ sẽ đốt sạch tài khoản của bạn trong vòng vài tiếng đến vài ngày. Vì bản chất họ không có kiến thức và đang sử dụng tiền của bạn. Khi nhà đầu tư cháy tài khoản, họ sẽ được chia 30%”, vị khách này chia sẻ.

Với những thủ đoạn trên, sàn DK Trade đã và đang chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của trader.

Siêu lừa DK Trade sử dụng chiêu “ve sầu thoát xác”

Sàn DK Trade là một sàn forex hoạt động trái phép tại Việt Nam. Khi gom đủ tiền của các nhà đầu tư thì chủ sàn sẽ đánh sập sàn hoặc khóa tài khoản của nhà đầu tư, chủ sàn DK Trade sẽ đánh sập sàn hoặc khóa tài khoản của trader để “ thoát xác” sang một sàn giao dịch khác có tên gọi là Scope Markets.

Theo anh Phúc ở TP HCM khi tham gia đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ qua lời chào mời của nhân viên công ty DK Trade. “Họ giới thiệu, mở tài khoản tại DK Trade với số vốn 5.000 USD, tôi sẽ có tài khoản VIP với thêm 100% bonus (tức tổng giá vốn của anh A sẽ là 10.000 USD), được miễn phí hoa hồng, phí qua đêm. Ngoài ra, sẽ có thêm 1 chuyên gia phân tích tài chính hỗ trợ giao dịch.”

Theo lời giới thiệu của nhân viên sàn thì DK Trade là công ty mạnh nhất về giao dịch cổ phiếu, thuộc hệ thống sàn GKFX. Vì thế, khách hàng chỉ cần lập tài khoản, đóng tiền và đảm bảo 100% sẽ nhận chia thưởng cổ tức vào ngày 1/10.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền và làm thủ tục mở tài khoản xong. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tư vấn anh Phúc các lệnh giao dịch mua/ bán dầu Brent với lệnh lớn. Chỉ sau 30p đặt lệnh mua/ bán liên tục, tài khoản của anh bị treo với lý do không đủ tiền để giao dịch. “ Đến lúc kiểm tra lại thì tài khoản đã bị âm tiền” Anh Phúc chia sẻ thêm.

Không tin tưởng vào chuyên gia phân tích, anh Phúc đã tự thực hiện giao dịch. Lúc này họ lại nhắn với anh rằng “ Anh tự giao dịch, anh tự lỗ, anh tự chịu trách nhiệm!”. Thậm chí, bạn nhân viên ban đầu còn gọi điện thoại cho anh và nói rằng “ Em hướng dẫn anh mua cổ phiếu, có phải giao dịch Forex đâu?”. Và dĩ nhiên, sàn DK Trade tiếp tục yêu cầu anh phải đóng thêm tiền để hội phục lệnh cũ và lấy lại vốn.

“Sau khi đóng thêm 5.000 USD, tài khoản của tôi không những không phục hồi lại lệnh cũ, mà họ còn tiếp tục gọi điện thoại và gợi ý tôi theo dõi lệnh mới.

Không những thế, tài khoản của tôi còn bị trừ phí qua đêm, dù theo điều kiện của công ty, tôi được miễn khoản phí này”. Anh Phúc chia sẻ.

Nhìn chung, những hành vi lừa đảo của sàn DK Trade đã và đang gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà đầu tư. Hiện nay, có rất nhiều nạn nhân cho biết họ đang làm đơn tố cao và gửi cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo. Chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng này.

[sc name=”internallink” ][/sc]